Решения ЦБ по инвестиционным платформам

Банк России 28.03.2025 принял решение о внесении записи об исключении Общества с ограниченной ответственностью «УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ «КВАДРАТ» из реестра операторов инвестиционных платформ.

Банк России 28.03.2025 принял решение о внесении записи об исключении Общества с ограниченной ответственностью «Системы пассивного дохода» из реестра операторов инвестиционных платформ.

По результатам рассмотрения материалов дела об административном правонарушении № ЦА-34-ЮЛ-25-1398, возбужденного за совершение административного правонарушения, ответственность за которое предусмотрена частью 1 статьи 19.7.3 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, Обществу с ограниченной ответственностью «ПФЛ Новые инвестиции» назначено административное наказание в виде штрафа в размере 250 000 (двести пятьдесят тысяч) рублей. Постановление о наложении штрафа по делу об административном правонарушении от 06.03.2025 № 25-1398/3110-1 вступило в законную силу 21.03.2025.

По результатам рассмотрения материалов дела об административном правонарушении № ЦА-34-ЮЛ-25-496, возбужденного за совершение административного правонарушения, ответственность за которое предусмотрена частью 1 статьи 19.7.3 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, Обществу с ограниченной ответственностью «ПФЛ НОВЫЕ ИНВЕСТИЦИИ» назначено административное наказание в виде штрафа в размере 250 000 (двести пятьдесят тысяч) рублей. Постановление о наложении штрафа по делу об административном правонарушении от 11.02.2025 № 25-496/3110-1 вступило в законную силу 25.02.2025.

По результатам рассмотрения материалов дела об административном правонарушении № ЦА-34-ЮЛ-25-292, возбужденного за совершение административного правонарушения, ответственность за которое предусмотрена частью 9 статьи 19.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, Обществу с ограниченной ответственностью «ЛЭНДЭР-ИНВЕСТ» назначено административное наказание в виде штрафа в размере 250 000 (двести пятьдесят тысяч) рублей. Постановление о наложении штрафа по делу об административном правонарушении от 06.02.2025 № 25-292/3110-1 вступило в законную силу 21.02.2025.

По результатам рассмотрения материалов дела об административном правонарушении № ЦА-34-ЮЛ-24-14353, возбужденного за совершение административного правонарушения, ответственность за которое предусмотрена частью 1 статьи 19.7.3 КоАП РФ, Обществу с ограниченной ответственностью «ИНВЕСТИРУЙ В» назначено административное наказание в виде предупреждения. Постановление вступило в законную силу 31.12.2024. По результатам рассмотрения материалов дела об административном правонарушении № ЦА-34-ЮЛ-24-14354, возбужденного за совершение административного правонарушения, ответственность за которое предусмотрена частью 9 статьи 19.5 КоАП РФ, Обществу с ограниченной ответственностью «ИНВЕСТИРУЙ В» назначено административное наказание в виде штрафа в размере 250 000 (двести пятьдесят тысяч) рублей. Постановление о наложении штрафа по делу об административном правонарушении от 17.12.2024 № 24-14354/3110-1 вступило в законную силу 31.12.2024.

По результатам рассмотрения материалов дела об административном правонарушении № ЦА-34-ЮЛ-24-14371, возбужденного за совершение административного правонарушения, ответственность за которое предусмотрена частью 1 статьи 19.7.3 КоАП РФ, Обществу с ограниченной ответственностью «ДжетЛенд» назначено административное наказание в виде предупреждения. Постановление вступило в законную силу 28.12.2024. По результатам рассмотрения материалов дела об административном правонарушении № ЦА-34-ЮЛ-24-14363, возбужденного за совершение административного правонарушения, ответственность за которое предусмотрена частью 9 статьи 19.5 КоАП РФ, Обществу с ограниченной ответственностью «ДжетЛенд» назначено административное наказание в виде штрафа в размере 250 000 (двести пятьдесят тысяч) рублей. Постановление о наложении штрафа по делу об административном правонарушении от 16.12.2024 № 24-14363/3110-1 вступило в законную силу 28.12.2024.

По результатам рассмотрения материалов дела об административном правонарушении № ЦА-38-ЮЛ-24-13768, возбужденного за совершение административного правонарушения, ответственность за которое предусмотрена частью 2 статьи 15.29 КоАП РФ, Обществу с ограниченной ответственностью «Т-Инвест Лаб» назначено административное наказание в виде предупреждения. Постановление вступило в законную силу 27.12.2024.

По результатам рассмотрения материалов дела об административном правонарушении № ЦА-34-ЮЛ-24-12651, возбужденного за совершение административного правонарушения, ответственность за которое предусмотрена частью 9 статьи 19.5 КоАП РФ, Обществу с ограниченной ответственностью «Р2» назначено административное наказание в виде штрафа в размере 250 000 (двести пятьдесят тысяч) рублей. Постановление о наложении штрафа по делу об административном правонарушении от 27.11.2024 № 24-12651/3110-1 вступило в законную силу 27.12.2024.

Банк России 25.12.2024 принял решение о внесении записи об исключении Общества с ограниченной ответственностью «Райп тех» из реестра операторов инвестиционных платформ.

Банк России 17.12.2024 принял решение о внесении записи об исключении Общества с ограниченной ответственностью «Город денег» из реестра операторов инвестиционных платформ.

Банк России 12.12.2024 принял решение исключить сведения об ООО «Р2» (ИНН 9703115386, ОГРН 1227700706892) (далее – Общество) из реестра операторов инвестиционных платформ. Основанием для принятия указанного решения послужило неоднократное в течение года неисполнение Обществом предписаний Банка России об устранении нарушений требований Федерального закона от 02.08.2019 № 259-ФЗ «О привлечении инвестиций с использованием инвестиционных платформ и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», Указания Банка России от 21.09.2022 № 6243-У «О порядке и сроках составления и представления в Банк России отчетов операторов инвестиционных платформ, отчетности операторов финансовых платформ, операторов информационных систем, в которых осуществляется выпуск цифровых финансовых активов, и операторов обмена цифровых финансовых активов, форме отчетов операторов инвестиционных платформ и составе включаемых в них сведений, составе и формах отчетности операторов финансовых платформ», Указания Банка России от 24.10.2022 № 6296-У «О формах, порядке и сроках представления в Банк России бухгалтерской (финансовой) отчетности отдельных некредитных финансовых организаций, кредитных рейтинговых агентств и бюро кредитных историй», Указания Банка России от 10.01.2022 № 6054-У «О формах, сроках и порядке составления и представления в Банк России отчетности об операциях с денежными средствами отдельных некредитных финансовых организаций». Общество обязано в срок до 27.12.2024 прекратить оказывать услуги по привлечению инвестиций и услуги по содействию в инвестировании, а также прекратить исполнять обязательства, связанные с оказанием таких услуг

По результатам рассмотрения материалов дела об административном правонарушении № ЦА-34-ЮЛ-24-11740, возбужденного за совершение административного правонарушения, ответственность за которое предусмотрена частью 9 статьи 19.5 КоАП РФ, Обществу с ограниченной ответственностью «Райп тех» назначено административное наказание в виде штрафа в размере 250 000 (двести пятьдесят тысяч) рублей. Постановление о наложении штрафа по делу об административном правонарушении от 31.10.2024 № 24-11740/3110-1 вступило в законную силу 14.11.2024.

По результатам рассмотрения материалов дела об административном правонарушении № ЦА-34-ЮЛ-24-10065, возбужденного за совершение административного правонарушения, ответственность за которое предусмотрена частью 9 статьи 19.5 КоАП РФ, Обществу с ограниченной ответственностью «Райп тех» назначено административное наказание в виде штрафа в размере 250 000 (двести пятьдесят тысяч) рублей. Постановление о наложении штрафа по делу об административном правонарушении от 10.09.2024 № 24-10065/3110-1 вступило в законную силу 11.10.2024.

Банк России 10.10.2024 принял решение исключить сведения об ООО «Инкрауд» (ИНН 9704007489, ОГРН 1197746716298) (далее – Общество) из реестра операторов инвестиционных платформ. Основанием для принятия указанного решения послужило неоднократное в течение года неисполнение Обществом предписаний Банка России об устранении нарушений требований Федерального закона от 02.08.2019 № 259-ФЗ «О привлечении инвестиций с использованием инвестиционных платформ и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации». Общество обязано в срок до 08.11.2024 (включительно) прекратить оказывать услуги по привлечению инвестиций и услуги по содействию в инвестировании, а также прекратить исполнять обязательства, связанные с оказанием таких услуг

По результатам рассмотрения материалов дела об административном правонарушении № ЦА-34-ЮЛ-24-9284, возбужденного за совершение административного правонарушения, ответственность за которое предусмотрена частью 9 статьи 19.5 КоАП РФ, Обществу с ограниченной ответственностью «ЛЭНДЭР-ИНВЕСТ» назначено административное наказание в виде штрафа в размере 250 000 (двести пятьдесят тысяч) рублей. Постановление о назначении административного наказания от 27.08.2024 № 24-9284/3110-1 вступило в законную силу 09.09.2024.

Банк России 12.07.2024 принял решение исключить сведения об АО «ГЕТАП» (ИНН 9726078356; ОГРН 1247700440833) (далее – Общество) из реестра операторов инвестиционных платформ. Основанием для принятия указанного решения послужило неоднократное в течение года неисполнение Обществом предписаний Банка России об устранении нарушений требований Федерального закона от 02.08.2019 № 259-ФЗ «О привлечении инвестиций с использованием инвестиционных платформ и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации». Общество обязано в срок до 09.08.2024 прекратить оказывать услуги по привлечению инвестиций и услуги по содействию в инвестировании, а также прекратить исполнять обязательства, связанные с оказанием таких услуг.

По результатам рассмотрения материалов дела об административном правонарушении № ЦА-34-ЮЛ-24-6310, возбужденного за совершение административного правонарушения, ответственность за которое предусмотрена частью 1 статьи 19.7.3 КоАП РФ, Обществу с ограниченной ответственностью «ФИНИН-К» назначено административное наказание в виде штрафа размером 250 000 (двести пятьдесят тысяч) рублей. Постановление от 17.06.2024 № 24-6310/3110-1 о назначении административного наказания вступило в законную силу 01.07.2024.

По результатам рассмотрения материалов дела об административном правонарушении № ЦА-34-ЮЛ-24-6334, возбужденного за совершение административного правонарушения, ответственность за которое предусмотрена частью 9 статьи 15.29 КоАП РФ, Обществу с ограниченной ответственностью «ГЕТАП» назначено административное наказание в виде штрафа размером 350 000 (триста пятьдесят тысяч) рублей. Постановление от 18.06.2024 № 24-6334/3110-1 о назначении административного наказания вступило в законную силу 01.07.2024.

Банк России 13.06.2024 принял решение исключить сведения об ООО «Каркаул.ру» (ИНН 9725111265, ОГРН 1237700033999) (далее – Общество) из реестра операторов инвестиционных платформ. Основанием для принятия указанного решения послужило неоднократное в течение года неисполнение Обществом предписаний Банка России об устранении нарушений требований Федерального закона от 02.08.2019 № 259-ФЗ «О привлечении инвестиций с использованием инвестиционных платформ и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», Указания Банка России от 21.09.2022 № 6243-У «О порядке и сроках составления и представления в Банк России отчетов операторов инвестиционных платформ, отчетности операторов финансовых платформ, операторов информационных систем, в которых осуществляется выпуск цифровых финансовых активов, и операторов обмена цифровых финансовых активов, форме отчетов операторов инвестиционных платформ и составе включаемых в них сведений, составе и формах отчетности операторов финансовых платформ», Указания Банка России от 24.10.2022 № 6296-У «О формах, порядке и сроках представления в Банк России бухгалтерской (финансовой) отчетности отдельных некредитных финансовых организаций, кредитных рейтинговых агентств и бюро кредитных историй», Указания Банка России от 10.01.2022 № 6054-У «О формах, сроках и порядке составления и представления в Банк России отчетности об операциях с денежными средствами отдельных некредитных финансовых организаций». Общество обязано в срок до 25.07.2024 прекратить оказывать услуги по привлечению инвестиций и услуги по содействию в инвестировании, а также прекратить исполнять обязательства, связанные с оказанием таких услуг.